Il 9 maggio 2021, con la nomina dei rappresentanti distrettuali, si completa l’iter
attuativo della Direttiva Europea che ha istituito la Procura Europea, organo
che avrà il compito di curare le indagini e perseguire i reati commessi dalla
criminalità finanziaria transfrontaliera.
L’istituzione dell’ufficio menzionato risale in realtà al 2017, e scaturisce
dall’esigenza di svolgere indagini nei confronti delle frodi internazionali ai
danni dell’Unione Europea aventi carattere transfrontaliero, per superare gli
ostacoli ad un proficuo e rapido svolgimento degli accertamenti che devono
sempre più spesso essere svolti al di fuori dello Stato.
Le condotte criminose di interesse sono delineate nella direttiva UE 2017/1371
del Parlamento Europeo e del Consiglio che definisce il vasto ambito della
nozione di “frode e lesione degli interessi finanziari dell’UE”. Sono considerate
frodi e reati rilevanti ai sensi della dir 2017/1371:
• Le condotte fraudolente ai danni del bilancio dell’Unione, comprese le
operazioni finanziarie quali l'assunzione e l'erogazione di prestiti.
• I reati gravi contro il sistema comune dell’IVA, (es. frodi carosello, frodi
commesse nell’ambito di operazioni criminali etc..), compiuti in due o più
stati membri ed il cui danno complessivo sia almeno pari a 10 milioni
di Euro.
• Le condotte di appropriazione indebita di funzionari pubblici, di corruzione
attiva e passiva.
• Le condotte di riciclaggio.
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La Procura Europea ha sede in Lussemburgo ed è strutturata su due livelli. Il primo, definito livello strategico, è composto dal procuratore capo e da un collegio di procuratori deputati a definire gli obiettivi strategici dell’organo. Il secondo livello, di carattere operativo, è composto dai procuratori delegati al compimento delle indagini ed all’esercizio dell’azione penale. In occasione dell’entrata in vigore della norma attuativa sull’EPPO e della nomina dei venti rappresentanti distrettuali della stessa, la Scuola Superiore della Magistratura, in collaborazione con la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, del Ministero della Giustizia e della Guardia di Finanza, ha organizzato un percorso formativo e di confronto tra tutti gli organi coinvolti nel nuovo assetto normativo, articolato in diversi incontri. Il primo incontro avrà carattere introduttivo ed informativo e sarà accompagnato da un dibattito su ciascuno dei punti centrali della normativa, pur privilegiandosi il taglio pratico. Seguiranno due incontri di approfondimento sulle questioni operative, dedicati alla disamina dei reati di competenza dell’EPPO ed ai criteri di attribuzione della competenza, ai rapporti con la Polizia Giudiziaria e ai profili operativi dell’instaurazione del procedimento penale, dall’iscrizione della notizia di reato in poi ed ai rapporti tra Procure, EPPO, DNA, Procure Generali e Procura presso la Corte di Cassazione.
Programma
Ore 9,00 Saluti e presentazione del Corso
Dott. Giorgio Lattanzi
Presidente della Scuola Superiore della Magistratura
Gen. C.A. Giuseppe Zafarana
Comandante Generale della Guardia di Finanza
Dott. Giovanni Salvi
Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
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Avv. David Ermini
Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura
Prof.ssa Marta Cartabia
Ministra della Giustizia
Ore 9,30 Il Regolamento UE 2017/1939 istitutivo della Procura Europea e il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9: finalità e contenuti. La risoluzione dei conflitti con le Procure Nazionali.
Dott. Luigi Birritteri
Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
Ore 10.15 Dibattito e domande dei partecipanti
Ore 10.30 Il ruolo dell’EPPO: aspetti operativi
Dott. Danilo Ceccarelli
Rappresentante per l’Italia dell’European Public Prosecutor’s Office
Ore 11.15 Dibattito
Ore 11.30 Coffee-break
Ore 12.00 Aspetti ordinamentali del nuovo assetto normativo
Dott. Antonio D’Amato
Componente del Consiglio Superiore della Magistratura
Ore 12.45 Dibattito e domande dei partecipanti
Ore 13.00 Sospensione dei lavori e pranzo
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Ore 14.30 La cooperazione giudiziaria europea di fronte al nuovo assetto normativo
Dott. Filippo Spiezia
Membro nazionale di Eurojust
Ore 15.15 Dibattito e domande dei partecipanti
Ore 15.30 Il ruolo delle Procure della Repubblica di fronte alla nuova normativa sulla Procura Europea
Dott. Giovanni Melillo
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Ore 16.15 Dibattito e domande dei partecipanti
Ore 16.30 Il provvedimento legislativo di adozione della Procura Europea e la sua struttura
Dott. Vincenzo Picciotti
Magistrato addetto all’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia
Ore 17.15 Dibattito e domande dei partecipanti
Ore 17.30 I compiti della Polizia Giudiziaria
Gen. B. Cosimo Di Gesù
Capo del II Reparto Coordinamento Informativo e Relazioni Internazionali del Comando Generale della Guardia di Finanza
Ore 17.45 Dibattito e domande dei partecipanti
Ore 18.00 Termine dei lavori